中国金融機関、文書規則緩和求める 業務円滑化へ＝関係筋
株式 2022年06月02日 14:55
© Reuters. ６月２日、中国の銀行が厳格な文書規則の緩和を当局に求めていることが関係筋の話で分かった。写真は上海の金融街で１日撮影（２０２２年 ロイター／Jason Xue ）
［上海 金融機関員のFXブログ ２日 ロイター］ - 中国の銀行が厳格な文書規則の緩和を当局に求めていることが関係筋の話で分かった。新型コロナウイルス対策のロックダウン（都市封鎖）で企業が規則を順守できず、銀行は融資実行などを保留せざるを得なかったという。
［リホボスビーチ（米デラウェア州） ３日 ロイター］ - バイデン米大統領は３日、近くサウジアラビアを訪問する「可能性がある」と公に明らかにした。サウジのムハンマド・ビン・サルマ.
［ベルリン ３日 ロイター］ - ドイツ南部バイエルン州で３日、列車が脱線し３人が死亡したと、警察や地元当局が明らかにした。約６０人が負傷し、うち１６人が重傷という。 事故はスキ.
［３日 ロイター］ - 米ホテルチェーン大手マリオット・インターナショナルは３日、２５年以上にわたり展開してきたロシアでの事業を停止すると発表した。 ロシアのウクライナ侵攻を受.
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金融機関員のFXブログ
横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？
＜目次＞
マネロンとは
普通の銀行取引は正当、合法ですね、でも「犯罪隠蔽するために」取引をすると犯罪取引になります。その対策をAML（Anti-Money Laundering、アンチマネーロンダリング）といいます。
例えば、こういうこと。
CASE1
CASE2
CASE3
ちなみにアメリカのマネロン犯罪者は、平均して25%くらいまでの換金コストは想定内でマネロンを行うともいわれています。つまり換金手数料は元の犯罪資金合計の25%くらいまでかかってもしょうがないと思ってロンダリングしているということになります。
日本でも海外でもマネロンは犯罪です。
＊詳しくは警察庁 刑事局 金融機関員のFXブログ 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室のウェブサイトにある最新の情報をご確認ください http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
よって金融機関は取引時の「身元確認、取引内容確認」をしっかり行うように指示されています。いろいろと取引に「写真付き証明書」の提示を求めるところが多くなっているのもこのマネロン対策の影響です。
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